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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Autor Olaf Bausch, Thomas Voller
de Limba Germană Paperback – 24 oct 2014
Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.
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Specificații

ISBN-13: 9783658055547
ISBN-10: 3658055545
Pagini: 268
Ilustrații: 14 schwarz-weiße Abbildungen, 35 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
Dimensiuni: 168 x 240 x 17 mm
Greutate: 0.49 kg
Ediția:2014
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany

Public țintă

Professional/practitioner

Cuprins

​Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.

Recenzii




“... Dieses Praxishandbuch ermöglicht es jedem, gewerblich mit Gütern handelnden Unternehmer, einen Zugang zu der überaus komplexen Materie zu finden und sich einen Überblick über Risiken, Analysemöglichkeiten, Sorgfalts- und Organisationspflichten auch im internationalen Zusammenhang zu verschaffen ...” (in: Insolvenzrechtsportal.de, 27. November 2014)

Notă biografică

Olaf Bausch(Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Vollerist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

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Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.
Der Inhalt
  • Grundlagen des GwG
  • Risiken für Güterhändler
  • Gefährdungsanalyse
  • Sorgfaltspflichten
  • Organisationspflichten
  • Verdachtsmeldung
  • Internationale Besonderheiten
Die Autoren
Olaf Bausch(Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Vollerist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Caracteristici

Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise
Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen