Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
Autor Olaf Bausch, Thomas Vollerde Limba Germană Paperback – 24 oct 2014
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Specificații
ISBN-13: 9783658055547
ISBN-10: 3658055545
Pagini: 268
Ilustrații: 14 schwarz-weiße Abbildungen, 35 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
Dimensiuni: 168 x 240 x 17 mm
Greutate: 0.49 kg
Ediția:2014
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
ISBN-10: 3658055545
Pagini: 268
Ilustrații: 14 schwarz-weiße Abbildungen, 35 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
Dimensiuni: 168 x 240 x 17 mm
Greutate: 0.49 kg
Ediția:2014
Editura: Springer Fachmedien Wiesbaden
Colecția Springer Gabler
Locul publicării:Wiesbaden, Germany
Public țintă
Professional/practitionerCuprins
Einführung
GwG.-
Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen,
Mitarbeiter,
Geldwäschebeauftragter,
Verdachtsmeldung.-
Organisationspflichten:
Gefährdungsanalyse,
Aufzeichnungs-
und
Aufbewahrungspflichten.-
Folgen
bei
Gesetzesverstößen.-
Internationale
Rahmenbedingungen.
Recenzii
Notă biografică
Olaf
Bausch(Dipl.-Wirtschaftsjurist)
ist
bei
der
Sozietät
Hogan
Lovells
International
LLP
als
Berater
mit
Schwerpunkt
Aufsichtsrecht
tätig
und
hat
aufgrund
seiner
langjährigen
Tätigkeit
als
Geldwäschebeauftragter
umfassende
Erfahrung
mit
der
praktischen
Umsetzung
der
Anforderungen
des
Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Vollerist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Vollerist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Textul de pe ultima copertă
Dieses
Buch
bietet
Güterhändlern
einen
schnellen
und
verständlichen
Einstieg
in
die
Vorschriften
des
Geldwäschegesetzes
(GwG)
und
versteht
sich
als
Praxishandbuch
zur
Umsetzung
der
gesetzlichen
Anforderungen.
Es
richtet
sich
an
mit
Gütern
handelnde
Unternehmen,
die
in
Compliance
mit
den
gesetzlichen
Anforderungen
interne
Aufsichtsstrukturen
aufbauen,
um
Risiken
frühzeitig
erkennen
und
Verstöße
verhindern
zu
können.
Behandelt
werden
auch
die
in
Europa
geltenden
Rahmenbedingungen.
Der Inhalt
Olaf Bausch(Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Vollerist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Der Inhalt
- Grundlagen des GwG
- Risiken für Güterhändler
- Gefährdungsanalyse
- Sorgfaltspflichten
- Organisationspflichten
- Verdachtsmeldung
- Internationale Besonderheiten
Olaf Bausch(Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Vollerist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Caracteristici
Erläutert
die
komplexen
Regelungen
in
verständlicher
Weise
Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen
Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen